Pénzmosás

Mi a pénzmosás:

A pénzmosás olyan folyamat, ahol az illegális tevékenységekből származó nyereséget „megtisztítják” vagy elrejtik, hogy úgy tűnik, jogszerű eredetük van .

A műveletért felelős személyek az illegális és bűncselekményekből nyert értékeket (például kábítószer-kereskedelem, korrupció, fegyverkereskedelem, prostitúció, fehérgalléros bűnözés, terrorizmus, zsarolás, adócsalás stb.) Teszik ki. rejtett, a törvényes kereskedelmi műveletek eredményeként megjelenő és természetesen a pénzügyi rendszer által elnyelhető.

Gyakran óriási pénzösszegeket használnak természetben, például a luxuslakások, vagy az autók és egyéb luxuscikkek vásárlására.

A pénzmosás sokféle módon történhet, mint például az illegális pénz és a társaság törvényes tőkéjének összekeverése, és annak bevételként történő bemutatása, vagy az előbbi vállalatokon keresztül, amelyek csak ezt a gyakorlatot szolgálják.

Egy másik forma a pénzügyi intézmények tisztviselőinek részvétele, akik nem tájékoztatják a hatóságokat az elvégzett ügyletekről.

A pénzmosás az interneten keresztül, az elektronikus átutalások, illetve az import és export, ahol az árut piszkos pénzzel vásárolták, és a nyomon követés nehezebb, a tiltott tőke diszimuláció másik példája.

A pénzmosás még mindig az úgynevezett "hangya" révén történhet, amikor a pénzt sok ember között osztják szét, akik nem használják fel gyanújukat, mert kis mennyiségek.

Brazíliában az úgynevezett „ pénzmosási törvény” (1998. március 3-i 9.613. Sz. Törvény és 2012. július 9-i 12, 683. Sz. Törvény) szankciókat ír elő az eszközök „mosására” vagy elrejtésére. jogok és értékek.

A pénzmosás bűncselekményének büntetése három évtől tíz évig terjedő börtönben, a 20 millió dolláros összegű bírság megfizetése mellett.

Lásd még a 2. rovat jelentését.